A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (27) a Operação Carta de Hermes, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes eletrônicas e financeiras envolvendo a abertura irregular de contas e a contratação ilícita de empréstimos consignados na Caixa Econômica Federal.
A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão em Cuiabá, Barra do Garças (MT) e Curitiba (PR).
O Modus Operandi
As investigações, iniciadas em novembro de 2024 após a Caixa identificar movimentações suspeitas, apontam que o grupo utilizava documentos falsificados para tentar obter crédito consignado de forma ilícita.
- Locais da Fraude: As tentativas de fraude ocorreram principalmente nas agências da Caixa instaladas na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, e no município de Campo Verde.
- Crimes Investigados: A Polícia Federal apura os crimes de associação criminosa, falsificação de documento público, falsificação de documento particular e estelionato majorado.
A PF suspeita de uma atuação organizada, com divisão de tarefas entre os investigados. Embora não tenha havido prisões até o momento, os materiais apreendidos serão analisados para identificar a extensão total do esquema e possíveis novos envolvidos na fraude.